Wielka Brytania zaostrza kontrole benefitów. DWP może przeszukiwać domy i kontaktować się z rodziną podejrzanych

W Wielkiej Brytanii wprowadzono nowe zasady kontroli benefitów, a DWP zyskało uprawnienia do szerszego zbierania informacji w dochodzeniach o nadużycia.

W Wielkiej Brytanii wchodzą w życie rozszerzone uprawnienia Departamentu Pracy i Emerytur (DWP), które znacząco zmieniają sposób prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących benefitów.

Rząd przekonuje, że zmiany są konieczne, by skuteczniej walczyć z rosnącą liczbą nadużyć, natomiast organizacje społeczne zwracają uwagę na skalę ingerencji w prywatność.

Nowe przepisy dają śledczym prawo pozyskiwania informacji nie tylko od świadczeniobiorców, lecz także od ich rodzin – jeśli pojawi się podejrzenie, że mogą posiadać istotne dane.

Jednocześnie zaznacza, że dostęp do danych będzie stosowany wyłącznie w sytuacjach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa.

Zmiany obejmują również dodatkowe zabezpieczenia i nadzór ze strony niezależnych organów, takich jak Independent Office of Police Conduct.

Dlaczego rodziny świadczeniobiorców mogą zostać poproszone o informacje

W praktyce oznacza to, że członkowie rodziny osoby podejrzewanej o oszustwo mogą otrzymać zapytanie, jeśli istnieją przesłanki, że ich wiedza – nawet niezamierzona – może pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

Nowe zasady mają usprawnić dochodzenia i skrócić czas gromadzenia kluczowych informacji.

Nowe uprawnienia śledczych w sprawach benefitowych

• możliwość wglądu w dane bankowe świadczeniobiorcy nawet wtedy, gdy nie ma bezpośredniego podejrzenia nieprawidłowości,
• prawo do kontaktowania się z członkami rodziny podejrzanych,
• uprawnienia do wejścia na teren nieruchomości i dokonania przeszukania przy uzasadnionym podejrzeniu fraudu,
• możliwość zastosowania „rozsądnej siły” podczas czynności terenowych (z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko DWP),
• utworzenie nowej instytucji – Public Sector Fraud Authority – odpowiedzialnej za wsparcie i koordynację działań przeciw nadużyciom.

Przepisy budzą kontrowersje, ponieważ pozwalają na pozyskiwanie danych bankowych osób pobierających benefity bez konieczności wykazywania wstępnych podejrzeń. Rząd argumentuje jednak, że narzędzie będzie stosowane z rozwagą i wyłącznie w sytuacjach związanych z ryzykiem oszustwa.

Skąd potrzeba zaostrzenia przepisów dotyczących benefitów

To z kolei otworzyło drogę do działań zarówno indywidualnych oszustów, jak i zorganizowanych grup przestępczych.

Rząd podkreśla, że celem nowych uprawnień jest zwiększenie ochrony publicznych środków oraz szybkie wykrywanie przypadków fałszowania danych lub ukrywania informacji.

Kiedy możesz zostać uznany za podejrzanego o oszustwo benefitowe

Jeśli DWP, HMRC, lokalne władze lub Defence Business Services uznają, że pojawiło się podejrzenie, mogą:

• wstrzymać Twoje świadczenia na czas dochodzenia,
• skontaktować się z Tobą listownie,
• zlecić wizytę Fraud Investigation Officers,
• wezwać Cię na „interview under caution”.

FIOs zbierają fakty i ustalają, czy sprawa wymaga przekazania do dalszego postępowania karnego lub administracyjnego.

Konsekwencje stwierdzenia fraudu

• zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
• kary finansowej od 350 do 5 000 funtów,
• postępowania sądowego,
• wstrzymania lub obniżenia benefitów na okres do 3 lat (zależnie od liczby wcześniejszych naruszeń).